Informacje dla organizacji pozarządowych
- Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (data: 18.05.2021 r.) - plik do pobrania
- Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695) - do pobrania
- Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej adresowane dla organizacji pozarządowych - do pobrania
Komunikaty dla organizacji pozarządowych dotyczące realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U.z 2018, 6 poz.723 z późn. zm. )
Wzór oświadczenia oraz kwestionariusz sprawdzający stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - plik do pobrania
Informacja z dnia 15.11.2022 r. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotycząca obszarów i sektórów szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (załącznik do pobrania)
Ministerstwo Finansów – Departament Informacji Finansowej przypomina o wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.) obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnianiu wartości majątkowych.
- Szczegółowa informacja w załączeniu do pobrania - Komunikat Ministerstwa Finansów
Instytuacje obowiązane do realizowania postanowień ustawy to fundacje lub stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Informacja
Generalny Inspektor Informacji Finansowej dalej: Generalnym Inspektorem, stosownie do zapisów art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), dalej ustawa, opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.
W związku w powyższym przedstawiam Państwu informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
- Obszary ryzyka działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - aktualizacja 15 listopada 2023 r.
- Obszary ryzyka działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Komunikat dotyczący przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Komunikat dla fundacji
Zmiany w przepisach dla stowarzyszeń
- Od 20 maja 2016 r. nowelizacja Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe uregulowania prawne dotyczące m.in. zakładania stowarzyszeń i ich działalności oraz normuje wiele spraw związanych ze stowarzyszeniami zwykłymi, które nabędą tzw. ułomną osobowość prawną - informator do pobrania.
- Procedury dotyczące ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
- Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych